联合化学: 第一届董事会第十二次会议决议公告_热门看点

证券代码：301209     证券简称：联合化学           公告编号：2023-004

              龙口联合化学股份有限公司

(相关资料图)

           第一届董事会第十二次会议决议

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议

通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日上午在公司

二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关

法律法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  公司董事会在全面审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：

《2022 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》

  为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2023 年度计划向银行申

请合计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流

动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑

汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银

行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行

最终协商签订的授信协议为准。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会认真听取了董事长李秀梅女士所作的《2022年度董事会工作报

告》，董事会认为：报告内容真实反映了公司董事会2022年工作整体情况及对

告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司 2022 年度任职的独立董事沈永嘉先生、姜欣先生分别向董事会递交了

《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  公司董事会审议了李秀梅女士提交的《2022 年度总经理工作报告》。全体董

事认为 2022 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，

使公司保持了持续、稳定、快速的发展。该报告客观、真实地反映了管理层 2022

年度主要工作。全体董事一致审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年

度审计机构的议案》

  为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审

计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于 2023 年度财务报告的审计及关联方资

金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董

事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  经董事会审议，认为 2022 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2022

年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  经审核，董事会认为：公司编制的 2023 年度财务预算报告科学合理的预测

了 2023 年度财务状况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  保荐机构对此事项出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  董事会认为：

       《公司 2022 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证

公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者分享公司发展的经

营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2022

年度利润分配预案》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

  根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年度将与关联方发生的与日常经营

相关的关联交易总额不超过 500.00 万元人民币。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

  保荐机构对此事项出具了核查意见。

  董事李秀梅、李玺田作为本议案的关联董事，回避了本次表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

  董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不

存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  保荐机构对此事项出具了核查意见。

  会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行

现金管理的议案》

  经审核，董事会同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲

置募集资金和不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文

件，公司财务部门具体办理相关事宜。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  保荐机构对此事项出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》

  董事会审议通过了公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案，董事会认为：该

薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公

司董事工作的积极性。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十四）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》

  公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告后，董事会认为：公司编

制的《2023 年第一季度报告》真实反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和

经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  （一）第一届董事会第十二次会议决议；

  （二）第一届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见；

  （三）第一届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

        龙口联合化学股份有限公司董事会

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